El dinero que alimentó depósitos
de casi un millón de reales en la cuenta del ex –vicepresidente del
Banco de Brasil, Allan Toledo, en 2011, tiene como origen el grupo Marfrig,
controlador de uno de los mayores frigoríficos del país y cliente del banco,
informa un artículo de Andrea Matais, José Ernesto Credendio y Natuza Nery,
publicado en Folha el sábado 3 de marzo.
Toledo fue despedido a fines del año pasado en medio
de una crisis en la cúpula del Banco do Brasil. Los depósitos en su cuenta
están siendo examinados por una
investigación interna del BB y por la policía federal, como Folha reveló el
pasado 28 de febrero.
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| Allan Toledo |
La investigación solo se inició después del despido de Toledo por la
institución y tuvo como origen el informe de COAF(Consejo de Control de
Actividades Financieras), del Ministerio de Hacienda, sobre los movimientos
bancarios de Toledo el año pasado.
Antes de llegar a la cuenta del director del banco, el
dinero pasó por la cuenta de un empresario que tiene negocios con el dueño de
Marfrig, y de una jubilada que habría vendido una casa.
El frigorífico Marfrig confirma haber realizado
transferencias al empresario, pero niega haber participado de una triangulación
para que esos recursos llegaran a Toledo.
Informe de Folha.com